Forexpros Geurkink Michel

STAMPA: pr7485-16 16 novembre 2016 del Tribunale federale Ordini IB Capitale FX, LLC, Michel Geurkink, e Emad Echadi pagare più di 35 milioni di dollari in restituzione e una sanzione civile per sollecitare almeno 50 milioni di da membri del pubblico agli scambi Forex , senza essere registrato con la CFTC Washington, DC la Trading Commission degli Stati Uniti Commodity Futures (CFTC) ha ottenuto un ordine di consenso nei confronti degli imputati IB Capitale FX, LLC (aka IB Capitale FX (NZ) LLP) dba IB Capitale (IB Capital), Michel Geurkink . e Emad Echadi. imponendo loro di pagare, in solido, 35 milioni nella restituzione ai clienti truffati e una pena pecuniaria civile 420.000 per sollecitare e accettare almeno 50 milioni da circa 1.850 clienti negli Stati Uniti e in tutto il mondo per il fuori borsa marginata di valuta estera al dettaglio (forex ) di trading, senza essere registrato con la CFTC come è richiesto. L'Ordine, inserito dal giudice Lee Yeakel della US District Court per il Distretto occidentale del Texas, anche proibisce in modo permanente i convenuti di ulteriori violazioni della legge Commodity Exchange (CEA) e Regolamenti CFTC, come addebitato, e impone il commercio permanente e divieti di registrazione su di essi. Secondo l'Ordine, IB Capital è una società di Nuova Zelanda, e Geurkink e Echadi sono cittadini dei Paesi Bassi. Geurkink e Echadi sono penalmente perseguita nei Paesi Bassi le Procure olandese ufficio per presunte attività fraudolente derivanti dalle operazioni di IB Capitale. Secondo l'Ordine, nel corso del periodo di riferimento (da almeno 1 Gennaio 2012 attraverso 18 settembre 2012), gli imputati restituiti ai clienti sotto forma di rimborsi, rimborsi e altri pagamenti una porzione di circa 51,6 milioni hanno ricevuto da circa 1.850 clienti, lasciando Convenuti con un guadagno di 35 milioni, che è stato il guadagno ricevuto in relazione alla loro mancata registrazione come richiesto ai sensi della CEA. I tribunali dell'Ordine nasce da una azione repressiva CFTC presentata contro Convenuti il ​​9 novembre 2015 (vedi CFTC Denuncia e comunicato stampa 7277-15. 16 novembre 2015). La denuncia CFTC ha affermato che, nel periodo in questione, gli imputati impegnati nell'offerta di accordi, contratti o operazioni in forex per i clienti al dettaglio che non erano i partecipanti contratto ammissibili senza essere registrato come richiesto dalle disposizioni pertinenti del CEA e del Regolamento CFTC . In effetti, gli imputati non sono mai stati registrati come richiesto con la CFTC. I tribunali hanno da tempo riconosciuto che il funzionamento di un ente non registrato è una grave violazione della CEA e dei regolamenti CFTC ed è una minaccia per l'integrità del settore. La CFTC apprezza l'assistenza del Ministero della sicurezza e giustizia nel Regno dei Paesi Bassi (in particolare i pubblici ministeri olandesi Office e fiscale di polizia (FIOD)), l'Australian Securities amplificatore Investments Commission, l'autorità UK Financial Conduct, la vigilanza finanziaria ungherese Autorità (che si è fusa con la Banca centrale ungherese (Magyar Nemzeti Bank)), l'Autorità dei mercati finanziari della Nuova Zelanda, e la Nuova Zelanda Serious Fraud Office. La CFTC avverte che gli ordini che richiedono il rimborso dei fondi per le vittime non possono dare luogo al recupero di tutti i soldi persi perché gli iniqui non possono avere fondi o risorse sufficienti. La CFTC continuerà a lottare con forza per la tutela dei clienti e per garantire i trasgressori sono ritenuti responsabili. CFTC Divisione di membri del personale addetto ai controlli responsabili di questa materia sono Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany, e Paul G. Hayeck. Media Dennis Holden 202-418-5088 Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2016In utilizzo di questo sito si abbiano letto e accettato i seguenti termini e condizioni: La seguente terminologia si applica a questi termini e condizioni, informazioni sulla privacy e Disconoscimento e alcuni o tutti gli accordi: client, voi e la vostra si riferisce a voi, la persona che l'accesso a questo sito e accettando i termini e le condizioni della società. La Società, noi stessi, e noi, si riferisce alla nostra Società. Partito, feste, o Us, si riferisce sia al cliente e noi stessi, o il client o noi stessi. 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